輯錄在本書(shū)中的絕大部分文章已公開(kāi)發(fā)表，這些文章貫穿一些基本觀點(diǎn)，即：要從全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度，從提高黨的執(zhí)政能力、鞏固黨的執(zhí)政地位的高度，盡快確立國(guó)家反洗錢戰(zhàn)略；以全球化的視角來(lái)把握國(guó)際反洗錢的基本格局與趨勢(shì)；通過(guò)法制途徑來(lái)保障反洗錢的機(jī)制安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置和要素配置，尤其要保證金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢工作機(jī)制中的核心和樞紐作用；以金融交易數(shù)據(jù)和金融情報(bào)的深化利用為突破口，增強(qiáng)打擊洗錢和其他嚴(yán)重犯罪的有效性；以創(chuàng)新的思維探索反洗錢監(jiān)測(cè)的方法、拓展監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。這些觀點(diǎn)是作者兩年來(lái)學(xué)習(xí)與研究、實(shí)踐與思考的結(jié)果，相信這些觀點(diǎn)有利于問(wèn)題的解決，有利于全面推進(jìn)中國(guó)反洗錢事業(yè)。
本書(shū)以全球化的視角梳理了國(guó)際反洗錢的基本格局與趨勢(shì)，探討了通過(guò)法制途徑對(duì)反洗錢的機(jī)制安排、機(jī)構(gòu)設(shè)置和要素配置給予保障，保證金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)揮其在反洗錢工作機(jī)制中的核心和樞紐作用。
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